Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по КК приняли участие в проведении совместной с представителями ФСБ, прокуратуры и  УФНС операции, в результате которой была пресечена деятельность группы лиц, пытавшихся похитить из бюджета 160 млн. рублей под видом незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Установлено, что в Армавире бизнесмены открывали фирмы-однодневки на подставных лиц.

Аферисты подыскивали людей, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали оформить предприятие на себя. От имени нового директора в налоговую службу подавалась декларация, а также фиктивные документы о покупке металла в Ростовской области.

По бумагам общая сумма сделок превысила один миллиард рублей. С нее и заявляли к возмещению налога. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленники задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Есть все основания предполагать, что это не первый криминальный опыт членов группы, имеющий межрегиональные преступные связи.